DESCUBRE ESTAS SEÑALES DE ALERTA PARA SABER SI HAY UN POSIBLE LAVADO DE DINERO EN ALGÚN LUGAR O NEGOCIO | GrupoSerco | México

marzo 24, 2023

 

El propósito de las tipologías es ayudar a los sujetos obligados a detectar los principales comportamientos y tendencias en materia de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, a efecto de que éstos, diseñen o ajusten mecanismos de control y señales de alerta para protegerse de la posibilidad de ser utilizados para transferir de un lugar a otro o entre personas recursos de procedencia ilícita.

Descubre todas las tipografías que ofrece la FGR de México:

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/18973/Definicion_tipologia.pdf

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/194184/Tipologias_UIF_Mexico.pdf

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/194185/Tipologias_2016.pdf

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/18993/Tipologias_EGMONT.pdf

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/18994/Tipologias_GAFI.pdf

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/174514/BECA_GOBMX.pdf

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/412945/Tipologia_2018_Fraudes_Informaticos_VF.pdf

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/425026/Guia_para_la_metodologia_de_evaluacion.pdf

Tags : gobiernomexico Lavado de Dinero mexico Señales de alerta Señales de alerta sobre Lavado de Dinero

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